В УКРАЇНІ РОЗКРИЛИ ДЕСЯТИРІЧНУ GREEN CARD АФЕРУ!

Масштабну аферу з Green Card розкрило Міністерство внутрішніх справ України. Протягом десяти років тернопільска компанія обманом змушувала українців, які бажали виїхати до США, платити їй тисячі доларів та віддавати майно.

Зловмисники нелегально збирали установчі дані громадян України без їхнього відома. Особисту інформацію з фотографіями десятків тисяч українців вони купували або викрадали з різних закладів та установ. Відтак від імен всіх цих людей спільники заповнювали заявки на участь у безкоштовному розіграші Green Card. При цьому українці про це навіть не підозрювали.

«Щороку, отримуючи імена переможців, вони просто продавали їм виграшний код. При цьому ціна різнилася від 4,5 тисяч доларів до 12» — розповідають у прес-службі МВС.

Якщо людина не мала можливості виплатити зловмисникам потрібну суму, ті брали під заставу її майно. Відтак, коли людина виїжджала за кордон, група адвокатів через корумповані зв’язки в правоохоронних органах та судах відбирали все майно потерпілих.

Організацію афери в Україні брало на себе туричтисне агентство «Гермес».

Одночасно «колеги» українських співробітників компанії відшукували людей, що виїхали, у США, де забирали їхні міграційні документи та влаштовували на низькооплачувані роботи.

«Таким чином люди ставали трудовими рабами» — відзначили в українському правоохоронному відомстві.

За спроби поскаржитись до відповідних органів, постраждалим погрожували фізичною розправою.

Наразі вже розпочато низку кримінальних проваджень за статтею 190 (шахрайство), статтею 205 (фіктивне підприємництво) та статтею 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального Кодекску України. Як повідомляється, державною службою фінмоніторину вже підтверджено «відмивання» доходів угрупованням на суму більше ніж 2 мільйони гривень.